武汉武昌：资金流到哪里，案件就查到哪里

 

　　“一刀穷，一刀富”的说法在赌石界流行。随着网络直播的兴起，“直播赌石”行业火爆，消费者仅需点击手机屏幕，就能远程参与其中。然而，“赌石”本身具有较强的不确定性，“直播赌石”由于其非接触性特征，潜藏着较高的法律风险，甚至可能涉嫌刑事犯罪。近日，武汉市武昌区检察院完成一起以“直播赌石”为幌子的新型电信网络诈骗案件的审查起诉工作，并依法向法院提起公诉。

　　该案源于2023年7月份被害人王某的报案，应公安机关商请，武昌区检察院提前介入引导侦查。经层层摸排筛查，揪出了位于云南省瑞丽市、腾冲市的30余人的犯罪集团。为更好引导侦查取证，武昌区检察院金融网络犯罪办案团队选派精英力量组成办案组，从证据收集、事实认定、法律适用、追赃挽损等多个角度全面引导侦查取证，严格区分民事欺诈与刑事诈骗，实现了对案件的全面审查与精准定性，构建起严密的指控体系。

　　该案诈骗方式新、受害人数多、涉及金额大，骗取多名被害人钱款共计一千余万元。为全力守护老百姓的“血汗钱”，办案组将追赃挽损贯穿办案始终。在侦查阶段，注重引导公安机关全面查清赃款去向与涉案资金流向；在审查逮捕、审查起诉阶段，通过强化检律沟通，进一步做好退赃退赔工作；在审判阶段，还将持续做好与法院的沟通，凝聚追赃挽损合力。

　　为更好引导犯罪嫌疑人退赃退赔，办案组坚持分层分策，用好示范效应。对于退赃退赔的犯罪嫌疑人，结合其在犯罪中所起的作用，及时启动羁押必要性审查或调整量刑建议，调动犯罪嫌疑人退赃退赔的积极性。在审查起诉阶段，16名犯罪嫌疑人主动退赃退赔，数额从5万元到160万元不等。

　　“资金流到哪里，案件就查到哪里”，紧扣资金线索，检察官发现犯罪嫌疑人因开设直播间支付的300余万元保证金还留存在直播平台公司。为提高追赃挽损效率，办案组远赴云南，与直播平台公司面对面交流，及时追回了相关款项。

　　截至提起公诉前，该案已追赃挽损800余万元，追赃挽损率超过85%。