2023年6月,廖某因手头紧张,想起曾听他人说可以租一辆车抵押出去套现。于是廖某开始在网上搜寻租车公司租车,最终在某租车行租赁了一辆奥迪A6L轿车。随后廖某联系抵押公司,声称自己名下有一辆奥迪A6需要抵押,联系抵押公司前来验车,在验车过程中,对方发现廖某对车辆很多信息不知情,怀疑车辆来路不明后报警。
2023年6月29日,恩施市公安局以廖某涉嫌诈骗案移送至恩施市检察院审查逮捕。
“我前几天为了租车找人给办了假驾驶证,然后为了抵押这辆车,我就又找那人帮我办了这辆车的假行驶证,车主写我的名字……”在审查案卷的过程中,廖某的一句供述引起了承办检察官的注意,他敏锐意识到本案可能还潜藏伪造证件犯罪线索。于是向公安机关发出继续侦查提纲,要求公安机关对廖某供述的办假证线索进行深入侦查。
公安机关侦查后发现,廖某口中的“那人”微信名为“老吉先生”,此人通过微信群、朋友圈广发广告,不仅可以办理假驾驶证,还能办理离婚证、房产证等各类证件。
2023年7月28日, 公安机关根据线索将微信名为“老吉先生”的陈某提请恩施市检察院批准逮捕。承办检察官仔细审查陈某的所有微信聊天记录,制作图表梳理人员层级关系及其各自的犯罪事实,一起涉及42人、跨多个领域的伪造证件团伙逐渐浮出水面。
为查清犯罪事实,承办检察官建议公安机关及时追捕其他涉案人员,并列举详细的补充侦查提纲,引导侦查人员逐一向被伪造证件、印章的相关机构或人员核实,区分印章或证件种类,同时注意证据的关联性,以相互印证。
2023年11月至2024年6月期间,公安机关陆续将陈某等42名涉案人员移送恩施市检察院审查起诉。
原来,2022年12月,陈某听说办理假证手续费很高,便萌生了伪造证件获利的想法。他在网上学习制作证件、印章及简易PS技术,并购买笔记本电脑、印刷机、打印机、刻章机、钢印架及各类证件壳。一切准备就绪后,他寻找路边办理贷款的小广告,联系并告诉办理贷款的人自己能伪造相关证件和手续,做成几笔后,介绍的人就逐渐多起来。
2022年12月至2023年6月,陈某为30余人伪造身份证、驾驶证、离婚证、房产证、银行流水及公司、事业单位等各类印章,期间,因自己技术有限,陈某将部分证件委托伪造,并从中赚取差价,共计非法获利人民币4万元。
至此,由租车诈骗牵出的“案中案”终于查清。
2023年11月17日,经恩施市检察院依法提起公诉,恩施市法院作出判决,认定廖某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币3000元;2024年1月16日,经恩施市检察院依法提起公诉,恩施市法院作出判决,认定陈某犯伪造国家机关证件、印章罪,伪造公司、事业单位印章罪,伪造身份证件罪,数罪并罚,判处有期徒刑两年,并处罚金人民币2万元。2024年6月19日,其余涉案人员也均依法处置。