2023年,随县检察院在办理一起电信网络诈骗案件时发现,犯罪分子利用蒋某、杨某注册的“空壳公司”实施电信网络诈骗犯罪,骗取某公司财务人员转账300余万元。后经随县检察院提起公诉,蒋某、杨某均被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判刑并处罚金。
一纸判决不是终点。“空壳公司”的对公账户为何受到电信网络诈骗犯罪分子的“青睐”?如何通过源头治理防止“空壳公司”成为犯罪分子敛财的工具?带着这些问题,该院办案检察官对近年来办理的利用“空壳公司”实施犯罪的案件进行了全面细致梳理,发现相关行政主管部门对公司的管理、监督制约机制不够健全,在公司成立、法定代表人变更、公司注销等方面存在监管漏洞。
在充分调查核实的基础上,2024年1月,该院向相关行政主管部门制发检察建议书,建议其规范企业注册登记和审批工作,对“空壳公司”进行清理,进一步落实好监管职责。
收到检察建议后,相关行政主管部门高度重视,通过进一步规范企业注册登记和审批程序、强化登记事项事中事后监管、加大对违法行为的查处力度、加强对相关法律法规的宣传等举措,大力推进电信网络诈骗源头治理防范专项工作。经过专项整治,截至2024年5月,该部门已根据相关规定,累计对61户“连续两个年度未依法报送年度报告且未进行纳税申报的企业”予以吊销营业执照;联合其他部门随机抽查辖区内的114户企业,将48户登记了住所却无法取得联系的经营主体列入经营异常名录,进一步强化对经济犯罪的源头治理,有力维护了市场秩序。
“下一步,我们将进一步加强与相关行政主管部门的沟通协作,充分发挥行刑衔接机制作用,通过开展专项整治行动、联合宣传等方式,实现‘府检’同频共振,推进对‘空壳公司’的链条式治理和全行业整治,进一步优化法治化营商环境。”随县检察院相关负责人表示。